湖南法院網(wǎng)訊  李沉香初中畢業(yè)后從老家來(lái)到岳陽(yáng)做禽類生意，后轉(zhuǎn)做大米生意，并注冊(cè)了岳陽(yáng)市某糧油有限公司，因生意不好，在2014年時(shí)便歇業(yè)。一心想著賺大錢(qián)的李沉香，仍想重拾老本行，于是在2016年注冊(cè)了岳陽(yáng)市某國(guó)際貿(mào)易有限公司，準(zhǔn)備申請(qǐng)做大米進(jìn)口業(yè)務(wù)。

 

　　云南河口人郭細(xì)珍的居住地與越南僅一河之隔，曾多次走私大米到內(nèi)地，因資金短缺，郭細(xì)珍也只能做點(diǎn)“小買(mǎi)賣(mài)”。為了做強(qiáng)做大，2015年初，郭細(xì)珍來(lái)到岳陽(yáng)尋找合作伙伴。

 

　　“要不要越南大米？”在岳陽(yáng)市麻紡廠的貨場(chǎng)，郭細(xì)珍湊到幾個(gè)閑聊的人面前，低聲詢問(wèn)。

 

　　“我有興趣。”人群中的李沉香接話。兩人就越南大米的質(zhì)量以及運(yùn)輸流程等事宜進(jìn)行了簡(jiǎn)單交談后，互留了手機(jī)號(hào)碼。

 

　　沒(méi)過(guò)多久，為了考察越南大米的情況，了解如何把大米從越南運(yùn)輸?shù)絻?nèi)地，李沉香電話聯(lián)系了郭細(xì)珍，表示想到云南河口去看一看。

 

　　李沉香到達(dá)河口，找好賓館住下后，就與郭細(xì)珍聯(lián)系。隨后，郭細(xì)珍帶了大米樣品到賓館給李沉香檢驗(yàn)，并要他去越南考察。

 

　　從越南玩了一天回到河口，李沉香與郭細(xì)珍細(xì)聊了走私大米事宜。“大米是怎么從越南運(yùn)過(guò)來(lái)呢？”郭細(xì)珍指了指河口中越邊境的河，表示她會(huì)找保貨人用船從界河上將大米走私到河口，然后從河口北火車(chē)站發(fā)貨到指定地點(diǎn)。

 

 

　　從河口回來(lái)后沒(méi)幾天，兩人約定先發(fā)一車(chē)皮到岳陽(yáng)?？紤]到第一次合作，兩人按照之前協(xié)商好的，等李沉香收到大米后，再付貨款給郭細(xì)珍。

 

　　為此，李沉香來(lái)到岳陽(yáng)市城陵磯碼頭的一家儲(chǔ)運(yùn)公司，查看貨場(chǎng)、了解運(yùn)輸流程。后李沉香與儲(chǔ)運(yùn)公司達(dá)成了卸載大米的協(xié)議。

 

　　幾天后，李沉香就收到了儲(chǔ)運(yùn)公司發(fā)來(lái)的消息，一車(chē)皮（約60噸）用無(wú)文字、圖案的白色編織袋包裝的貨到了。李沉香立即聯(lián)系了貨車(chē)到貨場(chǎng)卸貨。檢查了大米質(zhì)量尚可后，以每噸3500元的價(jià)格將貨款轉(zhuǎn)到了郭細(xì)珍指定的銀行賬戶中。

 

　　繼第一次交易成功后，按照先收貨再付款的模式，李沉香又陸續(xù)向郭細(xì)珍購(gòu)買(mǎi)了6個(gè)車(chē)皮、約360噸的越南大米，并以每噸30元的利潤(rùn)，依次銷售給了之前聯(lián)系好的湖北、岳陽(yáng)等地的買(mǎi)家，總利潤(rùn)一萬(wàn)余元。

 

 

　　合作了幾次后，郭細(xì)珍找到李沉香，表示想把生意做大，建議雙方利用各自自身優(yōu)勢(shì)，尋求固定化合作。

 

　　樊昇會(huì)與李沉香是多年好友，從事鋼管銷售。在一次聊天中，李沉香向樊昇會(huì)提出一起做走私越南大米的事。見(jiàn)樊昇會(huì)動(dòng)了心，李沉香就帶著他去河口考察，并與郭細(xì)珍見(jiàn)面。

 

　　郭細(xì)珍向樊昇會(huì)詳細(xì)介紹了走私流程，三人聊得甚是投緣，并確定合伙走私越南大米的模式：由郭細(xì)珍負(fù)責(zé)越南方面的協(xié)調(diào)聯(lián)系，找保貨人將大米等貨物走私入境，由李沉香、樊昇會(huì)共同出資、聯(lián)系國(guó)內(nèi)買(mǎi)家，李沉香參與記賬、轉(zhuǎn)賬，利潤(rùn)三人平分。期間，郭細(xì)珍帶著他們與越南大米老板見(jiàn)面、到貨場(chǎng)實(shí)地考察大米的品質(zhì)和價(jià)格。

 

　　此后的四個(gè)月時(shí)間里，三人合作順暢，先后走私大米、糯米共計(jì)292噸入境，通過(guò)火車(chē)分別運(yùn)輸給衡陽(yáng)、重慶等地的買(mǎi)家。“這段時(shí)間合作了十幾個(gè)車(chē)皮，純利潤(rùn)大概8萬(wàn)左右。”四個(gè)月內(nèi)，三人各分得2萬(wàn)余元利潤(rùn)。

 

 

　　郭細(xì)珍走私大米的數(shù)量大，線路廣，不久便被衡陽(yáng)海關(guān)緝私分局抓獲。而李沉香在準(zhǔn)備再次前往云南時(shí)，在岳陽(yáng)火車(chē)站被相關(guān)部門(mén)抓獲。隨后，樊昇會(huì)落網(wǎng)。

 

　　近日，岳陽(yáng)中院開(kāi)庭審理了此案。經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人李沉香明知郭細(xì)珍販賣(mài)的是走私大米，而直接向其收購(gòu)，數(shù)額較大，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣1083100.15元，數(shù)額巨大；被告人李沉香、樊昇會(huì)與同案人郭細(xì)珍（另案處理）違反法律法規(guī)的規(guī)定，逃避海關(guān)監(jiān)管，合伙將未履行合法手續(xù)、繳納關(guān)稅的大米、糯米走私入境進(jìn)行銷售，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣934353.24元，數(shù)額巨大。被告人李沉香、樊昇會(huì)的行為，均構(gòu)成走私普通貨物罪。

 

　　三人合伙走私犯罪活動(dòng)，系共同犯罪。在共同犯罪中，李沉香起主要作用，系主犯；樊昇會(huì)明知是走私活動(dòng)而提供資金，起了次要作用，系從犯。被告人李沉香向公安機(jī)關(guān)檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，有立功情節(jié)，可以從輕處罰。被告人樊昇會(huì)主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，可以從輕處罰。

 

　　岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院依法判處被告人李沉香犯走私普通貨物罪，處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二百二十萬(wàn)元；被告人樊昇會(huì)犯走私普通貨物罪，處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。（以上人名均為化名）